Азарова-молодшого Австрія підозрює у відмиванні грошей
Австрійська прокуратура проводить слідство стосовно сина колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова Олексія Азарова
Tagged: відмивання грошей
Опозиція хоче заборонити чиновникам зберігати гроші за кордоном
Опозиція хоче заборонити чиновникам зберігати гроші в іноземних банках, мати нерухомість за кордоном, а також володіти цінними паперами іноземних емітентів. Відповідний законопроект вніс до Верховної Ради народний депутат фракції “Батьківщина” Андрій Павловський
Відмивання брудних грошей непокоїть українську владу
Профільні відомства спільно з міжнародними юридичними структурами роблять реальні кроки щодо повернення в Україну незаконно виведених активів. Зокрема, як повідомив Генеральний прокурор України Віктор Пшонка на зустрічі з Генеральним прокурором кантону Женеви в ході...
Українця, засновника платіжної системи, затримали за відмивання грошей
Засновник платіжної системи Liberty Reserve Артур Будовський Беланчук на цьому тижні затриманий іспанською поліцією (ймовірно, за запитом Інтерполу). 39-річний громадянин Коста-Ріки українського походження був власником компанії Liberty Reserve, зареєстрованої в Коста-Ріці, і вже раніше...
