Іноземні банки блокують платежі українських фінустанов
Іноземні банки почали блокувати міжнародні платежі українських фінансових установ, змушуючи їх ідентифікувати відправників грошей. Зокрема, американці змушують українські банки додатково перевіряти своїх клієнтів на наявність проти них міжнародних економічних санкцій, пише «Економічна правда»
Проти українських чиновників індивідуальні санкції США поки не застосовувалися, але, як зазначає видання, підготовка до їх введення, схоже, йде повним ходом.
Майже немає сумнівів, що проти деяких чиновників вищого рівня, причетних до кривавих розгонів мирних демонстрантів на Євромайдані, будуть введені економічні санкції з боку США. Є інформація, що першим, але далеко не останнім у переліку міжнародних ізгоїв може виявитися глава МВС Юрій Захарченко. Не виключено, що туди ж запишуть і Віктора Януковича з усім його «сімейством», йдеться у публікації.
Чиновники і політики, які порушують демократичні права і свободи громадян, і не тільки у зв’язку з подіями на Євромайдані, ризикують потрапити у «чорний» список Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США – The Office of Foreign Assets Control, скорочено OFAC.
Особи, занесені в цей список, а також члени їх сімей та пов’язані з ними компанії, не зможуть здійснювати міжнародні платежі в доларах США.
У розпорядження ЕП потрапив лист державного Укрексімбанку від 3 січня 2014 року «Щодо розширеної процедури з ідентифікації клієнтів».
У цьому посланні держбанк попереджає своїх українських контрагентів про те, що останнім часом почастішали випадки призупинення іноземними банками платежів з метою додаткової ідентифікації та дотримання режимів міжнародних санкцій.
«Звертаємо вашу увагу на посилення іноземними банками-кореспондентами моніторингу міжнародних транзакцій», – сказано в листі.
Укрексімбанк – один з найбільших клірингових банків у країні. Через його коррахунки проводять міжнародні платежі багато українських фінансових установ. Банк має відкриті коррахунки в 800 банках інших країн.
Видання також зазначає, що в 2013 році американський Citi Bank і деякі інші великі закордонні банки в односторонньому порядку закрили коррахунки багатьом українським банкам. Причина – непрозора структура власності або незначні залишки на коррахунку. Такі банки змушені проводити міжнародні платежі через Укрексімбанк та інші фінустанови, оплачуючи їм комісійні.
Однак, як випливає з листа Укрексімбанку, для багатьох українських фінансових установ почалися проблеми і з цією схемою роботи.
За матеріалами epravda.com.ua
