Українця, засновника платіжної системи, затримали за відмивання грошей

Засновник платіжної системи Liberty Reserve Артур Будовський Беланчук  на цьому тижні затриманий іспанською поліцією (ймовірно, за запитом Інтерполу).

39-річний громадянин Коста-Ріки українського походження був власником компанії Liberty Reserve, зареєстрованої в Коста-Ріці, і вже раніше був судимий за відмивання грошей. Аналогічні звинувачення пред’являють йому і цього разу. Основна претензія влади до Liberty Reserve полягає в тому, що при здійсненні платежів власники платіжної системи не перевіряли належним чином документи користувачів. Таким чином, переказ грошових коштів з однієї країни в іншу був можливий практично анонімно, що суперечить міжнародному законодавству в галузі боротьби з відмиванням грошей. Розслідування щодо Артура велося з 2011 року, а зараз підійшло до кінця. Про затримання великої за місцевими мірками бізнесмена оголосив прокурор Коста-Ріки Хосе Пабло Гонсалес (José Pablo González) на прес-конференції. У той же час у деяких користувачів на Liberty Reserve залишилися великі суми.

За матеріалами itexpert.org.ua